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PREVENCIÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS | Nuevo Curso

 

 

 

ENFRENTÁ LO QUE SE VIENE

 PREVENCIÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS y su debida diligencia | Nuevo Curso

 

¿Cuál es la situación de los contadores?
¿Que tan responsable soy?

 

¿Estas preparado para cumplir con la normativa y superar las auditorias de la SENACLAFT?

 

La Ley n° 19.355 creó la “Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)” como una unidad de control.

La ley sobre lavado de activos designa a varios profesionales y otros sujetos, como agentes de control para la lucha y prevención del blanqueamiento de capitales y en tal sentido, se le impone cumplir la debida diligencia.

 

En este curso se establecen las pautas para el cumplimiento de dicha responsabilidad, aclarando varios aspectos del alcance de la ley y vuestra responsabilidad en el tema.

 

ORIENTADO A:

  • Contadores
  • Escribanos
  • Abogados
  • Promotores Inmobiliarios Privados
  • Agentes Inmobiliarios
  • Rematadores
  • Usuarios de Zonas Francas
  • Accionistas y domicilios a sociedades, así como la confección de Informes de Compilación,  Revisión Limitada y Auditorias, 
  • y todas aquellas personas que realicen actividades que involucren inmuebles, administración de dinero, creación y venta de sociedades, provisión de servicios de Director.

 

OBJETIVO

Este curso esta desarrollado en una modalidad Teórico-Práctica que permitirá al asistente comprender el tema de forma sencilla y eficiente.  Se trataran casos relacionados a las actividades de escribanos, inmobiliarias, estudios contables, abogados, usuarios de zona franca y rematadores.

 

CRONOGRAMA

Carga Horaria: 2,5 Horas 
Fecha: Martes de 28 de Noviembre de 2017

 

 

TEMARIO

  1. Introducción a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT)

              1.1   Nociones Preliminares en materia de PLA/FT. Se desarrollaran casos prácticos para entender el proceso de Lavado de Activos y como impacta en cada actividad.

             1.2.   Contexto nacional, internacional y tendencias actuales. Analizaremos que se espera para el año 2018 en esta materia y como debemos estar preparados. 

  2. El “Sistema Preventivo”

            2.1.  Marco normativo actual y previsto para el 2018.

                    a)     Esquema de funcionamiento del “sistema preventivo”. SENACLAFT, BCU, Bancos y Casas Financieras,
                            Sujetos Obligados No Financieros. 
                    b)    Analizaremos quienes son Sujetos Obligados y por cuales actividades.
                    c)    El ingreso de nuevas actividades y nuevos Sujetos Obligados a partir del 01/01/2018.
                    d)    El nuevo rol de los Contadores (o Estudios Profesionales), Escribanos y Abogados bajo la nueva normativa.
                    e)    Las nuevas obligaciones del Contador Público a partir del 01/01/2018.

            2.2.   La Debida Diligencia de sus clientes.
                    a)    Como realizarla según el tipo de cliente (“Mínima”, “Normal” e “Intensificada”).
                    b)    Que documentación solicitar en cada caso. Búsquedas de antecedentes y Legajos del Cliente.
                    c)     Deber de guardar la información de respaldo.
                    d)    Como actuar cuando hay varios sujetos obligados en las operaciones.
                    e)    Perfil transaccional. Que significa y como determinarlo.

          2.3.   El “Beneficiario Final”
                   a)    En qué consiste el término.
                   b)    Como aplicarlo en la práctica.

       2.4.   Control en las Operaciones y su Monitoreo.
                   a)    Como actuar frente las diferentes operaciones. Que documentación debo solicitar para explicar el
                           Origen de los Fondos y que debo tener en cuenta a los efectos de su análisis.
                   b)    Monitoreo de las operaciones de mi cliente.
                   c)    Enfoque de Riesgo. En qué consiste? Como lo aplico?
                   d)    La  “matriz de riesgo” como herramienta para detectar operaciones inusuales.
                   e)    Señales de alerta.

             2.5.   El Reporte de Operación Sospechosa (ROS)
                       a)    En qué consiste este reporte.
                       b)    Cómo y cuándo corresponde hacerlo.
                       c)    Qué responsabilidad tengo el realizarlo o no.

              2.6   Otros temas de interés
                       a)  El Oficial de Cumplimiento. Responsabilidades penales.
                       b)  Fiscalizaciones de la SENACLAFT. Derechos y Obligaciones.
                       c)   Sentencias sobre Lavado de Activos.
                       d)  Otras obligaciones de los Sujetos Obligados.
                       e)   Manuales de Procedimiento Anti-lavado. Debo tener uno? Como hacerlo?

3.      El “Sistema Represivo”
             3.1.   El delito de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

                      a)   Descripción legal del delito.
                      b)   Análisis de casos. Sentencias y casos de interés.
                      c)   Qué tipo de responsabilidad tiene los sujetos obligados en este tema.

3.2.   El “delito precedente”. Que implica la incorporación del Delito Fiscal como procedente?

3.3.   Sanciones por incumplimientos.

 

Docente: Willington Pardo

 

INSCRIPCIÓN:  Haciendo click aquí