Herramienta Antilavado De Activos
20 dic, 2019
Membresía desde U$S 10
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Beneficios Exclusivos
Convenios con importantes instituciones, permiten obtener la solución con descuentos especiales.
Monitoreo permanente
Automatice el control periódico de sus clientes, y cumpla con lo establecido en el decreto Nº 136/019.
Atecedentes y PEP Internacionales
Con más de 2000 listas entre públicas y privadas, realice en un segundo la búsqueda de antecedentes nacionales e internacionales y acceda al registro de PEPs mundiales en segundos.
Generación de R.O.S
Registre sus operaciones y en caso de ser necesario, le ayudará a generar el reportes de operaciones sospechosas de forma automática y al instante.
Análisis de riesgo
Con una matriz totalmente configurable, podrá realizar el análisis de riesgo a clientes y operaciones, en un segundo, dejando toda la evidencia del análisis para estar cubiertos ante inspecciones.
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